Qual è la verifica regolamentare delle mie informazioni?

In conformità con i requisiti del Codice monetario e finanziario, HERO è tenuta a raccogliere e verificare alcune informazioni relative a :

• L'azienda che richiede l'apertura del conto

• Qualsiasi persona che potrebbe utilizzare il conto corrente

Questi controlli normativi hanno lo scopo di prevenire il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e le frodi in generale.

Di solito vengono completati in meno di 24 ore, ma questo periodo può essere prolungato in casi specifici.

Riceverete un'e-mail di conferma non appena i controlli sulla vostra azienda saranno completati e i limiti di utilizzo saranno automaticamente eliminati.