¿En qué consiste la verificación reglamentaria de mis datos?

De conformidad con los requisitos del Código Monetario y Financiero, HERO está obligada a recopilar y verificar cierta información sobre :

• La empresa que solicita la apertura de la cuenta

• Cualquier persona que pueda utilizar la cuenta

Estos controles reglamentarios tienen por objeto prevenir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y el fraude en general.

Normalmente se completan en menos de 24 horas, pero este plazo puede ampliarse en casos concretos.

Recibirá un correo electrónico de confirmación en cuanto finalicen las comprobaciones de su empresa y se eliminen automáticamente los límites de uso.