Qu’est-ce que la vérification réglementaire de mes informations ?

Conformément aux exigences du code monétaire et financier, HERO est tenu de recueillir et de vérifier certaines informations concernant :

• L'entreprise ayant demandé l'ouverture du compte

• Toute personne susceptible d'utiliser ce compte courant

Ces vérifications réglementaires visent à prévenir le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la fraude en général.

Elles s'effectuent habituellement en moins de 24 heures, mais ce délai peut être prolongé dans des cas spécifiques.

Vous recevrez un e-mail de confirmation dès que les vérifications concernant votre entreprise seront complètes et que les limites d'utilisation seront levées automatiquement.